光大银行九江修水支行成功堵截并协助抓获诈骗犯罪嫌疑人

2021-10-20    来源:光大银行九江分行    阅读: 

九广网讯:电信诈骗危害不浅,层出不穷,“全民反诈”形势刻不容缓。近日,光大银行九江修水支行凭借高度的职业敏锐性及金融专业性,第一时间提供线索协助公安机关抓获涉诈集团犯罪嫌疑人。

2021年10月15日下午15:40左右,一名操外地口音年轻男子行色匆匆来到光大银行修水支行柜台,要求办理新开借记卡业务。经初步询问得知,该男子非修水本地人士。柜面人员遂提高警惕,并按照客户尽职调查要求了解客户信息、前来修水的原因及办卡目的。男子表示自己老婆是修水人,准备来修水定居并打算摆烧烤摊创业。在接受核实的同时,该男子随即拿出10万元现金,以大额存款为由强烈要求开立I类账户。柜面人员凭借高度的职业敏感性,不为犯罪嫌疑人蛊惑,在进一步核查时,系统提示其为疑似出租出借关注名单客户。柜面人员不动声色,立即联系修水县反诈中心,随即反诈中心确认该男子为涉案人员,请求协助稳住该男子。于是柜台以清点现金为由推延时间,5分钟后派出所民警赶到网点,将该男子抓获,并暂缴疑似涉案资金10万元。

经核实,该名犯罪嫌疑人确认为诈骗团伙成员,负责将涉案资金转移洗钱犯罪活动,现已被公安机关行拘,公安机关对光大银行及时提供线索并协助抓获表示感谢。

近期九江市公安局持续开展打击治理电信诈骗新型违法犯罪工作,光大银行九江分行按照人民银行关于《进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,加强对新老客户反诈教育、新开立帐户和支付帐户审核管理力度,认真执行新开立帐户人员电信诈骗涉案人员名单倒查制度,取得了积极效果,也得到了内外部的肯定和表扬。(来源:光大银行九江分行)

编辑:蔡钦    责编:蔡钦    编审:郭亮    监制:王辉
九广网版权与免责声明

1、凡本网注明“九广网讯”的所有作品,版权均属于九江广播电视报社,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:九广网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

2、凡本网注明“来源:XXX(非九广网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务,不授权任何机构、媒体、网站或个人从本网转载、截取、复制和使用。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。

3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

※联系方式:九广网 电话:0792-8133378

首页 | 九江新闻 | 玩转最美岸线 | 乡村振兴 | 人物访谈 | 阅来越好 | 公益在线 | 健康养生 | 九江旅游 | 教育专栏 | 房产财经 | 企业之窗 | 小池特刊 | 三农频道 | 看看九江
赣公网安备 36040302000177号
信息产业部备案号:赣ICP备2020011304号

Copyright © 2016-2018 九江市广播电视台主管 九江广电报业传媒有限公司主办

办公电话:0792-8368018

服务邮箱:2308783315@qq.com

宣传合作:13330037773

办公地址:九江市广播电视台侧楼(长虹大道84号)

电脑版 | 移动版

九江广播电视报社法律顾问:江西惟民律师事务所 林春秀律师 联系电话:18720196890 律师执业证号:13604201211429910